Задержан член ОПГ Кольбаева, выводивший деньги за границу через электронные кошельки

В рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ Камчыбека Асанбека (Кольбаева) и отдельных субъектов предпринимательства, осуществляющих финансирование организованных преступных групп, задержан Ш.Бахтияров 1972 года рождения. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета нацбезопасности КР (ГКНБ КР).

Уточняется, что 29 ноября 2023 года задержанному предъявлено обвинение в соучастии совершения преступления и в порядке статьи 96 УПК КР он водворен в СИЗО ГКНБ КР до 4 января 2024 года.

По данным ГКНБ, Ш.Бахтияров, зная о преступной деятельности К.Асанбека и получении последним денежных средств от вымогательства и поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, вошел в сговор с членами ОПГ и на протяжении длительного времени легализовал (отмывал) преступные доходы.

«В частности, Бахтияров занимался выводом денежных средств членов ОПГ за границу посредством использования неконтролируемых электронных кошельков для получения денежных средств. В последующем через имеющиеся связи среди лиц, занимающихся криптовалютой, полученные средства обналичивал за границей, с получением «комиссионных процентов» от указанных переводов», – говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, говорится в информации, Ш.Бахтияров на протяжении длительного времени занимался выводом капитала членов ОПГ К.Асанбека за пределы Кыргызстана.

Согласно полученным данным, Ш.Бахтияров на территории Бишкека владеет рядом объектов недвижимого имущества, которые использовались для придания правомерного вида владению доходами, полученными преступным путем.

В частности, является владельцем мебельного магазина «Saloni» (расположен по адресу: город Бишкек, ул. Ахунбаева, дом 69, с площадью 403,2 квадратных метра);

·   мебельного магазина «Elegance» (расположен по адресу: Бишкек, улица Ахунбаева, дом 71, с площадью 403,2 квадратных метра);

·   мебельного магазина «Imperator» (расположен по адресу: Бишкек, улица Ахунбаева, дом 73, площадью 403 квадратных метра).

Кроме того, владеет земельными участками, расположенными по адресам: Бишкек, улица Ахунбаева, дома 68, 70, 72, общей площадью 1 тысяча 222 квадратных метра, где в настоящее время осуществляется строительство дорогостоящего объекта недвижимости.

Отмечается, что все объекты недвижимого имущества Ш.Бахтияров зарегистрировал на своих близких родственников, в том числе на имя матери и сына.

В частности, на имя матери Ш.Бахтиярова зарегистрированы:

·   элитная квартира (пентхаус) по адресу: Бишкек, улица Орозбекова, дом 15, квартира 14, площадью 300 квадратных метров;

·   элитный жилой дом по адресу: Бишкек, ул. Ахунбаева, дом 75, площадью 406 квадратных метров.

Также на имя сына Ш.Бахтиярова зарегистрированы дорогостоящие элитные дома, расположенные по адресам:

·   Бишкек, переулок Ошский, дом 47, площадью 402 квадратных метра;

·   Бишкек, улица Рысмендеева, дом 53, площадью 930 квадратных метров.

ГКНБ КР продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, аффилированных с ОПГ Камчы Кольбаева, и активов, нажитых преступным путем.